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香港公司KYC(盡職審查表)樣本

2018-08-23 15:50:44  來源:香港公司注冊中心  點擊:

KYC(外文名Know your customer)政策(即充分了解你的客戶)對賬戶持有人的強化審查,是反洗錢用于預防腐敗的制度基礎。了解資金來源合法性。
 
KYC政策不僅要求金融機構實行賬戶實名制,了解賬戶的實際控制人和交易的實際收益人,還要求對客戶的身份、常住地址或企業所從事的業務進行充分的了解,并采取相應的措施。
 

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